2018年11月,国资委印发《中央企业合规管理指引》,成为中央企业合规体系构建的权威指导,同时也成为地方国企自我建立和完善合规管理的重要参照。落实“少捕慎诉慎押”刑事司法政策的同时,督促涉案企业作出合规承诺并积极整改,促进涉案企业合规守法经营,警示缺乏规制约束的企业遵纪守法良性发展,创造法治化营商环境
在企业内部成立一个独立的部门,建立一套管理体系来检测和阻止违反法律,政策的行为,这个可以有效减免处罚并会得到国家的奖励和鼓励,有效预防企业违法犯罪行为
企业合规审查 主要是为规避企业的经营风险。该风险对企业产生的最大影响不是罚款本身,而是随之而来对于经营资格的限制,会给企业带来经济损失,商业交易资格损失,声誉损失等三重影响
提倡“法律风险的提前防控”,是您企业的“防火墙”和法律管家,为您的事业、人生和财富进行护航。通过团队的法律智慧与深度服务为企业家赋能,让企业顶天立地;运用企业合规工具和创新法律服务,为企业保驾护航,让企业远离红线,助力企业做强做大。
贪污罪,挪用公款罪,受贿罪,单
位受贿罪,行贿罪,对单位行贿
罪,介绍贿赂罪,单位行贿罪....
偷税罪,抗税罪,虚开增值税专用
发票罪,非法出售增值税专用发票
罪,非法购买增值税专用发票罪....
生产、销售伪劣产品罪,假药罪,
不符合卫生标准食品罪,有毒有害
食品罪,不符合标准医疗器材罪....
污染环境罪,擅自进口固体废物
罪,非法狩猎罪,破坏性采矿罪,
非法占用耕地罪....
假冒注册商标罪,销售假冒注册商
标的商品罪,侵犯著作权罪,销售
侵权复制品罪,侵犯商业秘密罪....
洗钱罪,逃汇罪,高利转贷罪,伪
造货币罪,擅自发行股票、企业债
券罪,违规出具金融票证罪....
损害商业信誉、虚假广告罪,串通
投标罪,合同诈骗罪,非法经营
罪,强迫交易罪,逃避商检罪...
虚报注册资本罪,提供虚假财会报
告罪,妨害清算罪,非法牟利罪,
签订、履行合同失职被骗罪...
(1)通过会见了解实际案情。
(2)与检察机关沟通争取启动合规程序。
(3)向监察机关提供企业有挽救必要的证据。
(4)提交《企业合规审查法律意见》。
(5)促成检察机关召开听证会,进行羁押必要
性审查,变更强制措施为取保候审。
(1)拟定《合规尽职调查材料清单》。
(2)制作合规访谈提纲。
(3)涉案犯罪成因分析。
(4)落实整改方案,通过第三方机构验收促成
合规不诉。
接受委托后24h内预约会见
了解案情,提供法律咨询
利用律师身份稳定当事人情绪
侦查阶段取保黄金时间37天
申请启动羁押必要性审查
取保是保障企业正常运转的第一步
了解企业的基本情况
详细调查企业违规行为
了解企业风险管理,合规意识情况
建立合规义务识别机制
梳理经营中存在的合规风险
完善合规管理流程框架
与检察机关沟通争取启动合规程序
向检查机关提供企业有挽救必要证据
提交《企业合规审查法律意见》
建立合规管理体系构架、内部运行流程
合规义务收集与风险评估
体系文件策划与编制辅导
A公司主要以总包、分包的方式,承揽“智慧城市”各类智能化工程,平均年产值3个多亿。2019年A公司经营过程中,为节约成本,与B公司以签订虚假施工合同方式,虚开增值税发票15份进行抵扣,价税合计2200余万元。2021年6月,经税务稽查移送公安,A公司法定代表人王某因涉嫌虚开增值税专用发票罪被立案刑拘,羁押于海淀区看守所。
由于企业合规要求认罪认罚,沙云翠律师通过会见向王某释明法律规定,从起初的认罪不认数,到补交全部税款,又经过数次与检察院沟通,向检提供企业有挽救必要的证据以及企业合规审查法律意见等,引导检察机关同意做企业合规,促成检察机关召开听证会。
2021年11月27日,嫌疑人王某被成功取保。现企业委托沙云翠律师团队正在积极配合第三方做企业合规整改,使企业逐渐恢复正常经营状态。
执业近二十年,担任中国物流公司、中国新能源汽车有限公司、北京华夏传媒视听有限公司、北京保利集团总公司等多家央企、集团企业法律顾问,主要从事刑事诉讼类及企业合规经营类业务。有关企业规范经营、企业反腐等职务类犯罪、贪腐类犯罪、涉税类犯罪、市场经济类犯罪及涉黑类犯罪皆有海量案例,北京市首例首家刑事合规案件承办者。相关成功案例被《北京日报》、《北京晚报》争相报道,BTV《法治进行时》及CCTV《法治在线》多次专访,在业界享有良好的声誉。
立即联系律师2003年取得律师资格,先后担任过数十家大中型金融机构的法律顾问,作为我国较早的一批资本律师为数十余家私募机构及金融企业提供过专业的法律服务,服务内容涵盖了私募机构的设立、登记,基金产品的发行、投资、投后管理及项目退出等各个环节,并根据相关法律法规,指引公司根据实际情况制定相应内控、管控流程、各项风险控制制度及各类法律协议范本。曾为多家大型上市企业提供法律服务,制定全面、妥帖的法律解决方案,为企业健康发展和经济腾飞贡献力量。
立即联系律师陈红年执业律师具有三十余年的法律行业从业经历;中国质量万里行法律服务联盟专家律师;北京电视台《法治进行时》及《法治中国60分》特邀嘉宾为政府领导提供法律意见,曾参与起草和审查各类规章及规范性文件、政府合同数百份,积累了丰富的政府机关、企事业单位等刑事合规经验,擅长处理复杂问题、突发事件、政府对口问题,取得较好的社会效果和法律效果。
立即联系律师北京工商大学法学院法律硕士研究生校外实践导师、海淀区优秀律师、曾任中人教育集团副总裁、正益移动互联科技股份有限公司副总裁,善于敢于与司法机关沟通,庭审辩护思维敏捷,有独到的办案和辩护经验。早期代理的企业家职务犯罪和经济犯罪,有过与当下刑事合规异曲同工之处的成功经验;代理的涉毒犯罪,有过从死刑办成有期13年的成功经验
立即联系律师刘兴盛律师担任多家企业、事业单位法律顾问,对企业合规有很强的实务经验。信凯律所商事律师部主任,北京电视台《法治进行时》、《法治中国60分》特邀嘉宾律师,无讼学苑《律师加油站》特邀嘉宾律师。办案过程中认真服务,潜心钻研,经验丰富、法律思维敏锐、雷厉风行、胆识气场、干练果断、创新灵活、胆大心细、正义感十足,可根据当事人的案件客观情况量身定制解决策略,实现当事人合法权益的最大化。
立即联系律师王蕾蕾律师拥有较高的理论水平和丰富的实践经验,办案实力雄厚、技巧娴熟。代理过多起行政处罚类案件,帮助全国各地多家合法企业免除行政处罚,造成的损失获得国家赔偿。潜心研究并熟练掌握企业合规的法律法规与办案思路,对于企业合规中涉及行政处罚领域的法律法规和实践经验有着自己独到的见解。最大限度维护当事人的合法权益,获得了当事人及其家属的高度认可和满意
立即联系律师胡玉瑶律师是信凯律所青年律师的中坚力量,执业以来,以其专业水平、敬业精神获得当事人及家属高度认可在刑事法律领域主要承办各类职务犯罪、经济犯罪、侵犯人身权利类犯罪等案件辩护及企业刑事风险防控、合规服务。曾参与办理某上市公司高管虚开增值税发票案,成功启动北京市首例企业刑事合规案件;也曾参与办理合肥房叔涉嫌贪污罪、挪用公款罪、滥用职权罪一案,经发回重审再上诉后获得良好判决结果
立即联系律师团队均由15年以上专职刑事主任律师组成
收费合理、透明,帮您避免盲目找律师、找关系等不必要的成本
知名院校法学硕士、博士,在业内享有极高声誉
央视、地方各媒体法制频道特邀法律顾问